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        新工具使研究人員可以更好地了解在線匿名市場

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        • 2019-10-19 14:52:14

        當您閱讀本文時,可卡因,懸賞和其他非法產品和服務正在數十個在線匿名市場上買賣。這些市場很難關閉,因為它們存在于埋在加密層下的網絡上,這使得確定相關人員的身份極其困難。

        為了使執法情況更糟,一些多產的賣家將通過開設幾個似乎是個體賣家且商品數量較少的帳戶來逃避目標。執法機構頭痛不已,但并非唯一。

        CyLab的前研究員Xiao Hui Tai說:“當賣方使用多個帳戶時,研究人員很難準確了解這些市場的實際情況。”統計與數據科學系的學生。“研究人員和執法人員都想知道這些地下市場的真實規模。”

        在知識發現和數據(KDD)挖掘會議上提出的一項研究中,Tai與另外兩名研究人員合作開發了一種算法,該算法能夠檢測看似完全不同的帳戶何時屬于同一賣方。該團隊在從十幾個在線匿名市場收集的八年數據中測試了他們的算法。

        泰說:“我們的算法檢測到超過20,000個帳戶,這些帳戶大約屬于15,000個個人賣家。”“其中一些人在兩個到11個帳戶之間運作。”

        該算法的工作原理是提取帳戶信息(例如帳戶名稱,這些帳戶出售的產品,價格,帳戶運出和運出的位置以及帳戶配置文件中使用的詞語的種類),并將它們相互比較。如果另外兩個帳戶共享的特征超過某個閾值,則該算法會將它們匹配到同一賣方。

        該算法還提取了帳戶的PGP密鑰-一種獨特的代碼位,允許購買者加密和驗證與賣方的通信。盡管過去的研究使用PGP密鑰將帳戶與賣方進行匹配,但Tai的研究將其與上述特征相結合,以實現更準確的匹配。

        例如,該算法檢測到具有相同PGP密鑰的帳戶的集合,但是將它們標記為由不同的賣方運行,因為這些帳戶中的其他信息是如此不同。原來,荷蘭國家警察沒收了這些帳戶,并為所有帳戶發布了相同的PGP密鑰;如果有人試圖與賣方的帳戶進行通信,警察將能夠對其解密。

        Tai說:“如果我們只使用PGP密鑰來匹配帳戶,我們會認為這些都屬于同一個人。”“但是實際上,該模型使我們確信它們并不相同。”

        戴說,通常情況下,帳戶會通過在他們的個人資料中使用相似的文字來冒充不同賣方經營的其他帳戶。冒名頂替可以使一個帳戶背負另一個帳戶作為賣方的良好聲譽。

        泰說:“在一種情況下,一個帳戶資料顯示,'有一個帳戶聲稱是我們,但他們只是在冒充我們。”“除了使用個人資料文本以外,該模型還可以使用其他信息來確定屬于不同賣方的帳戶。”

        最后,戴說,執法的主要目標之一是了解誰是這些賬目的幕后黑手,而匹配算法是朝著實現這一目標邁出的一步。

        泰說:“當您能夠從不同的帳戶中捕獲各種信息并說它們屬于同一個人時,……那么您就可以將所有這些信息結合起來,以幫助產生調查線索。”

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